Новости

Исследователи из китайской академии полиции разработали ИИ-алгоритм, который с почти 90% точностью выявляет незаконные криптовалютные транзакции, открывая новые возможности для борьбы с финансовыми преступлениями.

Министерство юстиции США изъяло облачный аккаунт, используемый компанией Huione Group, подозреваемой в отмывании денег через криптовалютные схемы. Это действие стало частью операции по борьбе с киберпреступностью.

В 2025 году на платформе Binance произошло подозрительное движение средств: более $1 миллиарда было переведено на счета, связанные с Ираном. В центре внимания оказались аккаунты китайского трейдера и предполагаемого иранского контрабандиста золота.

Сенатор Блументаль инициировал расследование в отношении Binance из-за подозрений в нарушении санкций, связанных с Ираном и Россией. Он требует предоставить документы о подозрительных транзакциях и соблюдении норм compliance.

Искусственный интеллект (ИИ) становится как инструментом для мошенников, так и средством для борьбы с финансовыми преступлениями. В условиях растущих угроз, связанных с отмыванием денег и мошенничеством, необходимы новые глобальные стандарты регулирования ИИ.

ThetaRay использует искусственный интеллект для борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и мошенничество, снижая количество ложных срабатываний до 90% и помогая банкам безопасно развиваться на высокорисковых рынках.

В США ключевая фигура в многомиллионной криптоафере с фальшивыми AI-ботами признала себя виновной в отмывании денег и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Она использовала поддельные компании для обмана инвесторов.

Основатели Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Хилл, собираются признать себя виновными в Нью-Йорке по обвинениям в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег и заговоре по отмыванию миллиардов долларов через их крипто-миксер.

Винсент Маззотта-младший признал себя виновным в отмывании денег и заговоре в рамках схемы Понци с использованием криптовалюты на сумму 13 миллионов долларов, рискуя получить до 15 лет тюремного заключения.

Представлен новый подход к обнаружению отмывания денег в сети Bitcoin с использованием модели TFGAT, которая сочетает графовые нейронные сети и механизм циклического псевдоназвания для повышения точности и устойчивости модели.

I&M Bank заключил партнерство с американской финтех-компанией ThetaRay для борьбы с отмыванием денег с использованием искусственного интеллекта. Новая система позволит банку эффективно контролировать процессы соблюдения норм в реальном времени.

Расследование EIC выявило, что компания Worldline и её дочерняя структура Payone обрабатывали миллиарды евро транзакций, связанных с сомнительными сайтами и отмыванием денег. Акции Worldline упали на 38% после публикации отчета.