Nasdaq Verafin, лидер в области технологий борьбы с финансовыми преступлениями, анонсировала улучшения в своей системе Targeted Typology Analytics. Эти новшества помогут финансовым учреждениям более эффективно выявлять террористическое финансирование и наркоторговлю. По данным отчета Nasdaq Verafin, в 2023 году ущерб от этих преступлений составил более 11 миллиардов долларов для терроризма и почти 800 миллиардов долларов для наркоторговли.
Система использует более 20 лет опыта в области борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, применяя передовые методы ИИ для оценки рисков и выявления подозрительной активности. Это позволит банкам сократить количество ложных срабатываний и сосредоточиться на действительно опасных случаях.
Nasdaq Verafin также планирует расширить свои аналитические инструменты для выявления наркоторговцев, что сделает их подход еще более эффективным.