Недавно Министерство юстиции США провело масштабную операцию, в ходе которой был изъят облачный аккаунт, принадлежащий дочерним компаниям камбоджийской корпорации Huione Group. Этот аккаунт, как утверждается, использовался для поддержки инфраструктуры, связанной с мошенническими схемами на криптовалютных блокчейнах. В частности, он помогал переводить средства, полученные от инвестиционных мошенничеств и киберпреступлений, в легальный банковский сектор.
Помощник генерального прокурора США отметил, что данное изъятие наносит удар по одному из самых активных криминальных рынков в мире. Huione Group использовала облачные технологии для перемещения и сокрытия миллиардов долларов, полученных от мошеннических схем, многие из которых исходят из юго-восточной Азии. Операция по изъятию аккаунта является важным шагом в борьбе с мошенничеством, которое затрагивает множество американцев.
Хотя конкретный облачный провайдер не был назван, Министерство юстиции поблагодарило команды Chainalysis и Elliptic, а также группу расследований киберпреступлений Google за предоставление ценной информации для расследования. Chainalysis и Elliptic занимаются анализом блокчейнов и помогают выявлять криптопреступления, а команда Google защищает пользователей, исследуя и предотвращая незаконные действия на своей платформе.
ФБР также подтвердило свою приверженность к борьбе с киберпреступностью, подчеркивая, что действия направлены не только против самих преступников, но и против инфраструктуры, которая поддерживает их незаконные операции. Изъятый аккаунт использовался для управления Huione Guarantee, которая вела Telegram-каналы с обсуждениями незаконных товаров и услуг, включая продажу украденной информации и помощь в отмывании средств от мошеннических схем.
Huione Group была связана с отмыванием денег с июля 2024 года, а в марте 2025 года Национальный банк Камбоджи аннулировал банковскую лицензию компании. В результате операции сайты Huione были отключены.
Эта акция стала частью операции Riptide, продолжающейся кампании ФБР, направленной на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, затрагивающим американских граждан.