Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила мужчину из Техаса в мошенничестве с цифровыми активами, в ходе которого он собрал около 12,3 миллиона долларов, делая ложные заявления о гарантированных прибылях и использовании торговых ботов на основе искусственного интеллекта. В иске, поданном в окружной суд США по Южному округу Техаса 28 мая, SEC утверждает, что обвиняемый использовал различные обманные методы, чтобы привлечь около 150 инвесторов в свою компанию Privvy Investments.
С октября 2022 года по середину 2024 года обвиняемый предлагал инвесторам подписать соглашения о совместном предприятии и делал ложные заявления, убеждая их участвовать в схеме. Он обещал, что инвесторы, не принимая активного участия, смогут получить доход в 40-50% всего за 30-45 дней и гарантированные прибыли свыше 100% всего за 21 день.
Если у потенциальных инвесторов возникали сомнения, обвиняемый успокаивал их ложными заявлениями о наличии лицензии на передачу денег, о том, что средства инвесторов защищены гарантией, и что они застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).
Кроме того, он обещал использовать собственные ИИ-боты для высокочастотной арбитражной торговли на платформах цифровых активов. Однако SEC утверждает, что эти боты не работали так, как было обещано, и их код не содержал необходимых функций.
По данным SEC, обвиняемый использовал лишь около 3% собранных средств для покупки цифровых активов, а остальные деньги были потрачены на личные нужды, включая покупку дома за 1 миллион долларов, азартные игры и другие расходы. SEC также утверждает, что обвиняемый использовал около 5,5 миллиона долларов для выплат по принципу «Понци», успокаивая инвесторов фальшивыми отчетами и поддельной корреспонденцией.
SEC требует постоянных запретов, возврата незаконно полученных средств с начислением процентов и гражданских штрафов против обвиняемого. Важно отметить, что для успешной работы ИИ в рамках закона необходимо интегрировать блокчейн-систему, которая обеспечит качество данных и их безопасность, что станет основой для дальнейшего развития технологий.