FCC Analytics, известная своими инструментами KYC и противодействия отмыванию денег, нацелилась на расширение своего присутствия в Индии. В ходе Гонконгской недели финтеха компания объявила о намерении внедрить свои решения для отслеживания подозрительных транзакций в быстро цифровизирующемся финансовом секторе страны.
Согласно заявлению Рико Тана, директора по корпоративному развитию FCC Analytics, компания уже работает с банками и платформами виртуальных активов в Сингапуре и Австралии. Теперь она хочет использовать свой опыт для борьбы с отмыванием транзакций в Индии, где этот вид преступной деятельности оценивается в 1-2% от глобального ВВП, и лишь небольшая часть из этого отслеживается и восстанавливается властями.
FCC Analytics планирует использовать свои AI-инструменты для мониторинга транзакций, проведения проверки клиентов и подготовки отчетов о подозрительных операциях. В рамках своей стратегии компания также запускает пилотную программу под названием "Федеративное обучение", которая позволит банкам обучать модели AI и делиться результатами для улучшения своих возможностей в области противодействия отмыванию денег, не раскрывая при этом конфиденциальные данные клиентов.
Тан отметил, что первая часть программы была профинансирована Гонконгским управлением денежного обращения, и в настоящее время они работают с банками livi и Airstar. FCC Analytics готова исследовать индийский рынок в ближайшее время, что открывает новые возможности для сотрудничества и внедрения передовых технологий в финансовом секторе страны.